Предприятие занимается производством оборудования для строительной техники. Его директор подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.
По версии следствия, руководитель компании знал об имеющейся у организации недоимке по налоговым платежам. Знал и о мерах, которые предпринимал налоговый орган по принудительному ее взысканию. Поэтому целенаправленно с января по август 2014 года производил расчеты с поставщиками через расчетные счета покупателей.
Директор направлял покупателям распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет оплаты, которую должна была произвести организация за оказанные услуги, поставленные товары и сырье.
Таким образом, директор фирмы израсходовал деньги своей организации на нужды, не связанные с выплатой заработной платы и уплатой налогов. Сумма превысила 3 млн рублей.
По информации СУСК России по Ивановской области, в отношении директора компании возбуждено уголовное дело.