В 2019 году налоговыми органами в следственный комитет направлено 4 материала, содержащие признаки преступления, предусмотренные ст. 199.1-199.2 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента" и "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов"). Общая сумма составила 210 млн. руб., что в 1,3 раза больше аналогичного показателя за 2018 год. Такие данные прозвучали на заседании коллегии УФНС по Ивановской области.
Следственными органами в 2019 г. по материалам, направленным налоговыми органами, возбуждено 3 уголовных дела на сумму неуплаченных налогов и штрафов 77 млн. рублей. Это в 5,6 раза больше аналогичного показателя за 2018 год. По 2 уголовным делам сумма доначисленных платежей в размере 75 млн. руб. полностью поступила в бюджет.