При координации надзорного ведомства завершен важный этап расследования уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Московской области, который, по версии следствия, возглавлял преступное сообщество, специализировавшееся на проведении незаконных финансовых операций. Фигуранту официально предъявлено обвинение, а суд, поддержав позицию прокуратуры, избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о Сергее Малофейкине, ранее входившем в состав генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Фото: Ивановский областной суд/ВКонтакте.
Согласно материалам дела, уроженец Мордовии в период с 2023 по 2025 год объединился с жителем Ивановской области. Вместе они организовали преступную структуру, деятельность которой была направлена на проведение незаконных банковских операций и неправомерное обращение средств платежей. География противоправной деятельности охватывала несколько регионов страны, включая Ивановскую, Московскую и Вологодскую области.
Для получения максимальной прибыли организаторы втянули в преступную схему не менее 14 соучастников. В настоящее время в отношении этих лиц также возбуждены и находятся в стадии расследования уголовные дела, подчеркивая масштабность криминальной сети.
Злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для извлечения дохода. По имеющимся данным, общая сумма незаконно полученных средств превысила 125 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого, участникам группы вменяются тяжкие составы преступлений, предусмотренные уголовным законодательством. Среди них - неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества и участие в нем.
Благодаря последовательной позиции прокуратуры судебным решением фигурант будет оставаться под стражей вплоть до 23 мая 2026 года. Расследование продолжается, устанавливаются все детали противоправной деятельности фигурантов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.
Читайте также:
В Ивановской области пресечена незаконная банковская деятельность участника преступного сообщества с доходом 125 млн
В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1 млрд рублей
Ивановскому предпринимателю Сергею Малофейкину грозит заключение в СИЗО по делу об обнале 2 млрд рублей
В Ивановской области заключен под стражу еще один фигурант дела об обналичивании 2 млрд рублей