В Иванове суд рассматривает материалы об избрании мер пресечения трём фигурантам дела о теневом банкирстве. Среди обвиняемых экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин.
Напомним, вчера, 24 марта, полицейские пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств в размере одного миллиарда рублей. Всего при силовой поддержке Росгвардии задержаны 15 подозреваемых. По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов России. Организацией руководили жители Ивановской и Московской областей. За свои услуги участники группы брали комиссию, их доход превысил 125 миллионов рублей.
Впоследствии стало известно о задержании ивановского предпринимателя Малофейкина. На бизнесмена помогли выйти показания других участников группы. Они якобы сообщили, что именно он играл ключевую роль в работе теневого бизнеса. Задержание прошло вчера утром в доме предпринимателя в Подмосковье. После этого у него провели обыск. Правоохранители изъяли крупные суммы наличных в разной валюте, дорогие часы и элитный телефон. Также описано имущество – дом и три автомобиля – для возможного возмещения ущерба. Затем мужчину доставили в Иваново.
Трех фигурантов, включая Сергея Малофейкина, судят сегодня, 25 марта, во Фрунзенском районном суде. Следователи ходатайствуют о заключении в СИЗО подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей, сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.
Следим за развитием событий.