В Ивановской области полицейские пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств в размере одного миллиарда рублей. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем официальном канале в Max.
Всего при силовой поддержке Росгвардии задержаны 15 подозреваемых. По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов России. Организацией руководили жители Ивановской и Московской областей. За свои услуги участники группы брали комиссию, их доход превысил 125 миллионов рублей.
Следствие считает, что участники группы организовали незаконный оборот денежных средств. Общая сумма превысила один миллиард рублей. Операции проводились в обход банковской системы РФ.
Сообщники использовали несколько схем. В частности, они выводили деньги за пределы страны. Для этого применялись подконтрольные иностранные коммерческие организации. Средства конвертировались в криптовалюту.
По местам проживания подозреваемых и в офисах проведены обыски. Полицейские изъяли деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Операцию провели сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Региональным следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежей и организации преступного сообщества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.