Суд, поддержав позицию прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для нового обвиняемого в рамках резонансного уголовного дела об обнале более 2 млрд рублей. Мужчине инкриминируются деяния, предусмотренные п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Согласно данным предварительного расследования, 38-летний уроженец Московской области на протяжении 2023–2025 годов выступал в роли активного участника организованного преступного объединения. Не имея лицензии Центробанка на осуществление банковских операций, он занимался незаконной финансовой деятельностью. Как установлено следствием, члены сообщества проводили операции через счета подконтрольных фирм, легализуя теневые финансовые потоки. Общая сумма извлеченного преступного дохода составила не менее 125 миллионов рублей.
Срок содержания фигуранта под стражей установлен до 23 мая 2026 года.
Читайте также:
В Ивановской области пресечена незаконная банковская деятельность участника преступного сообщества с доходом 125 млн
В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1 млрд рублей
Ивановскому предпринимателю Сергею Малофейкину грозит заключение в СИЗО по делу об обнале 2 млрд рублей