В Ивановской области незаконопослушные граждане продолжают использовать преступные схемы обналичивания денежных средств. Одну из таких схем выявили и задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности регионального УМВД России.
Как выяснилось, организаторами аферы являются шестеро граждан. Они создали 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов, сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановскому региону.
“Эти подконтрольные организации заключали с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей”, - говорится в тексте сообщения.
Эти договоры удостоверялись в нотариальном порядке, заемные суммы должны быть возвращены в течение десяти дней.
Когда срок истекал, физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу, у них была одна цель - получить исполнительную надпись. Дело в том, что она позволяет оперативно и без судебных разбирательств взыскать невозвращенные должником денежные средства. После получения исполнительной надписи физическое лицо, подконтрольное организаторам аферы, предъявляло ее сотрудникам службы судебных приставов. И цель в этом случае была такая: взыскать задолженность, которой не было на самом деле.
Возбудив исполнительные производства, приставы накладывали арест на расчетные счета организации, которая “не вернула” долг.
“Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег”, - уточнили в ведомстве.
По документам, поступающие деньги были предназначены для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись.
Деньги от заказчиков обналичивания поступали на арестованные расчетные счета, далее списывались в пользу физлица. Обналичить деньги не составляло труда - для этого требовалась только банковская карта. После всех указанных действий денежные средства поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.
Заказчикам наличные средства возвращались с учетом комиссии, ее минимальный размер фигуранты определили на уровне 10,5% от суммы поступивших денежных средств. В УМВД отметили, что такое обогащение является незаконным.
В итоге доход организаторов от этой криминальной схемы составил минимум 16 миллионов рублей.
По причине произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2, пункту б статьи 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере”. В настоящее время его уже расследовали, оно ушло в суд с обвинительным заключением, заключили в ведомстве.
Напомним, ранее жители 37-го региона обналичили полмиллиарда рублей.