Октябрьский районный суд Иванова избрал меру пресечения в отношении 9 лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции сообщили, что суд рассмотрел свыше 150 материалов, которые поступили в порядке досудебного производства.
Отмечается, что в минувший понедельник, 28 августа, в отношении 9 граждан и иных неустановленных лиц завели уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч.1, 2 ст. 210 УК РФ. Речь идет об осуществлении банковской деятельности кредитной организации без регистрации и без лицензии. Однако в этом случае разрешение было обязательно, к тому же деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
Напомним, жители 37-го региона, являясь преступным сообществом, создали кредитную организацию, однако не зарегистрировали ее так, как того требует законодательство. Они выступали как как физические лица, за вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. С января прошлого года они использовали как минимум 1700 счетов. Доход получали следующим образом: брали с клиентов комиссию в размере не менее 13 %. В итоге обналичили полмиллиарда рублей. Более подробно об этом здесь.
Решением Октябрьского суда 5 обвиняемых заключили под стражу на 2 месяца, 4 обвиняемых поместили под домашний арест на 2 месяца, для них установлены необходимые в таких случаях запреты и ограничения.
Также госорган рассмотрел 157 ходатайств органов предварительного следствия о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемых и иных лиц. У следствия есть версия, что они использовались для осуществления преступной деятельности участниками сообщества.