Десять жителей Ивановской области подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав кредитную организацию, выступая как физические лица, за вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого с января 2022 года они использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Клиенты зачисляли на эти счета деньги под видом оплаты за услуги и товары.
Участники сообщества брали с клиентов комиссию в размере не менее 13 % и таким образом получали доход. Сумма привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 млн. рублей.
В настоящее время девять фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из фигурантов находится в розыске. Помимо этого проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.