В России сегодня, 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за операциями граждан с наличными усилили. Речь о суммах от 600 тысяч рублей, сообщает «Федеральный Бизнес Журнал».
Контролировать будут все почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
Также под колпаком будут расчеты налом и безналом по сделкам с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, операции наличными свыше 600 тысяч рублей не будут блокировать, но передадут сведения о них в Росфинмониторинг для анализа.