Кинешемская городская прокуратура провела проверку деятельности нотариусов Кинешемского нотариального округа Ивановской области на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что один из нотариусов нарушил требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он не передал информацию о крупных операциях с деньгами, которую узнал в силу выполнения своих профессиональных обязанностей и, которая имела подозрительную направленность, в Росфинмониторинг.
По результатам проверки в адрес Ивановской областной нотариальной палаты внесли представление.