Главная новость

Три коммерческих банка уличены в отмывании денег

icon 18/04/2014
icon 11:10

© Три коммерческих банка уличены в отмывании денег

Три коммерческих банка уличены в отмывании денег
Руководство банков привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Это неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю…

Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Штрафы получили Ганзакомбанк и «Сервис-Резерв». Транснациональный Банк получил предупреждение.


Другие новости

Главные новости

19/04/2025 17:12

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на время празднования Пасхи
18/04/2025 19:40

В Иванове столкновение со столбом унесло жизнь водителя Renault. Видео
18/04/2025 19:28

В Иванове перевернулся автомобиль ДПС. Видео
18/04/2025 09:30

Оперштаб: в Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
18/04/2025 06:12

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области