В Ивановской области завершилось громкое судебное разбирательство по иску региональной прокуратуры. Ведомство требовало обратить в казну государства крупную сумму, добытую противоправным способом, и Фемида встала на сторону обвинения.
Как установили правоохранительные органы, в 2022 году жительница региона, которой на тот момент исполнился 51 год, организовала преступное сообщество с целью извлечения незаконной выгоды. В созданную ею сеть вошли семнадцать местных жителей, которые активно участвовали в теневых финансовых схемах.
Злоумышленники на протяжении почти двух лет - с начала 2022-го по август 2023-го - занимались нелегальной банковской деятельностью. Они специализировались на обналичивании денежных средств, используя для этого расчётные счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной хозяйственной активности. В результате этой противоправной деятельности общий размер незаконно полученного дохода превысил 57 миллионов рублей.
Прокуратура Ивановской области обратилась в Ленинский районный суд областного центра с требованием взыскать с фигурантов все полученные таким путём средства. Изучив материалы дела, судья полностью согласился с доводами надзорного ведомства. В итоге с участников преступной группы в солидарном порядке взыскано более 57 миллионов рублей, которые теперь поступят в доход государства.