В Иванове суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности преступного сообщества.
Утверждено обвинение против шести человек, которые подозреваются в участии в преступном сообществе, занимающемся незаконной банковской деятельностью. Обвинения включают создание и руководство преступным сообществом, участие в нем, а также пособничество в осуществлении незаконных банковских операций.
По данным следствия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с января 2022 года по август 2023 года участники группы регулярно обналичивали крупные суммы денег через счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей для своих операций. Кроме того, они якобы использовали служебную информацию, полученную от инспектора налогового органа за взятку в размере 570 тысяч рублей.
По словам источника, предполагаемые преступники осуществили банковские операции на сумму почти 600 миллионов рублей, получив при этом более 57 миллионов рублей в качестве вознаграждения.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.