Сотрудники УМВД России в Ивановской области обнаружили и остановили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подозреваемыми в теневой финансовой деятельности и незаконных денежных операциях стали пять человек, задержанных полицией.
Предварительное расследование показало, что группа занималась нелегальным обналичиванием средств. Они заключали фиктивные контракты на поставку текстильной продукции или строительных услуг. После этого участники, используя поддельные платежки, получали деньги на счета фиктивных компаний, выдавая их за оплату товаров и услуг. Средства затем обналичивались и возвращались клиентам, в то время как исполнители оставляли себе от 8 до 18% в качестве комиссии.
Начиная с 2019 года, эта преступная деятельность позволила группе заработать более 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД
В ходе следственных мероприятий полицейские провели обыски в квартирах и офисах в Ивановской области, которые использовали подозреваемые, и изъяли многочисленные печати, цифровые подписи, носители информации, а также черновики документов.
На основании собранных данных следователи возбудили уголовные дела по статьям 172 часть 2 и 187 часть 1 УК РФ.
До завершения расследования, один из участников помещен под стражу, троим другим назначен домашний арест, а одному из группы было выдано обязательство о явке.