В Ивановской области завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 66 миллионов рублей.
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей. Дело в их отношении возбуждено по статьям об организации незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, с 2015 по 2021 год обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовали регистрационные реквизиты подконтрольных юридических лиц и получали комиссионное вознаграждение. В ходе расследования было установлено, что для реализации своих намерений обвиняемые создали девять фиктивных организаций, которые были оформлены на подставные лица. На этой деятельности они и заработали особо крупную сумму.
Уголовное дело в дальнейшем будет рассматриваться Фрунзенским районным судом.