Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Иванова и двух женщин из Нижегородской области. Фигурантам инкриминируют мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), а также причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы во Фрунзенский районный суд Иванова для рассмотрения по существу.
Согласно материалам следствия, в 2023–2024 годах фирма под руководством местного жителя по договорам подряда обязалась построить линию электропередач в другом регионе. Для выполнения условий требовалась банковская гарантия. Чтобы получить её, обвиняемый вместе с двумя жительницами Нижегородской области, работающими в сфере финансовых услуг, подготовил поддельные документы от имени заказчика. В бумагах содержались ложные сведения о качественном и своевременном выполнении работ. На основании этих документов банк выдал кредит на сумму свыше 300 млн рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, строительство ЛЭП так и не было завершено. По банковской гарантии заказчику возместили 320 млн рублей. Общий ущерб превысил 620 млн рублей. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск на 511 млн рублей — с учётом частичной оплаты по договорам за уже выполненные компанией обвиняемого работы, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.