Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор 22-летнему жителю Иванова, признанному виновным в участии в преступном сообществе и в незаконной банковской деятельности. Решение ранее вынес Фрунзенский районный суд города.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 37-го региона, молодой человек входил в состав преступного сообщества и вместе с другими его участниками занимался незаконным обналичиванием денег. Для этого использовались банковские счета и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а полученный доход распределялся между участниками схемы.
По делу было установлено, что деньги переводились на счета подконтрольных фирм, оформленных на членов сообщества, их друзей и знакомых. Такая схема позволяла проводить незаконные банковские операции, скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.
Ранее суд назначил парню 3 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1,8 млн рублей и 1 год ограничения свободы. Апелляция оставила эту квалификацию и наказание без изменений.