Фрунзенский районный суд Иванова вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю облцентра. Бывший сотрудник налоговой инспекции признан виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и получении взяток.
Суд установил, что осужденный входил в преступное сообщество, созданное для извлечения прибыли через незаконные банковские операции. Он работал инспектором отдела выездных налоговых проверок № 2 УФНС России по Ивановской области и добровольно присоединился к группе.
С 2022 по 2023 год он помогал участникам сообщества. Используя служебное положение, инспектор передавал организаторам информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях. Также он использовал свою учетную запись налоговых органов. Это позволяло применять полученные данные в противоправной деятельности и проводить банковские операции без регистрации кредитной организации и без лицензии Банка России.
За эти действия он получал взятки. Деньги ему передавали лица, в интересах которых велась деятельность. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи реквизиты и счета использовались для незаконных операций.
Деятельность сообщества маскировалась под предпринимательскую. Она велась от имени созданных и приобретенных участниками коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Преступление пресекли сотрудники следственных органов и оперативные подразделения Управления ФСБ в ходе совместной операции. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд учел полное признание вины, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Фигуранту назначили 2,5 года лишения свободы и запретил занимать должности на федеральной госслужбе в налоговых органах сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.