В Иванове пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ее выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.
По данным полицейских, организатором криминального бизнеса является 53-летний житель областной столицы.
-Совместно с тремя земляками он, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию денежных средств обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам, - сообщает МВД Медиа.
Отмечается, что лидер преступной группы действовал от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций. В это время он заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Оплату получал на счета аффилированных компаний, совместно с подельниками использовал поддельные электронные платежные поручения.
-В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 процентов от суммы, - говорится в тексте сообщения.
Нелегальный доход ивановца и его подельников превысил 15,5 миллиона рублей. А в результате незаконных банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей.
Проведены обыски как по местам жительства всех участников организованной преступной группы, так и офисах, которые они использовали для осуществления противоправной деятельности Правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, цифровые подписи, а также мобильные телефоны. Кроме того, изъяты и другие предметы, которые свидетельствуют о проведении незаконных банковских операций.
На время расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ, организатору криминального бизнеса избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что трех фигурантов отпустили под подписку о невыезде.