Арбитражный суд Ивановской области по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арестовал имущество двенадцати лиц, которые контролировали АО «Коммерческий банк «Иваново». Ходатайство об этом АСВ заявило в рамках иска о привлечении экс-руководства КБ «Иваново» к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 343 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.
АСВ выяснило, что руководители банка совершали сделки с заемщиками, которые были заведомо неспособны выполнять взятые бязательства: предоставление кредитов, заключение соглашений о переводе долга и соглашений об отступном по заведомо завышенной стоимости. В итоге банк «Иваново» понес убытки. По мнению АСВ, есть основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности и заставить их возместить убытки.
Арбитражный суд области 8 июля 2019 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании АО «Коммерческий банк «Иваново» банкротом (80,2% его акций принадлежало бывшему члену Палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору). У банка отозвали лицензию.
Также банк «Иваново» заподозрили в отмывании доходов. Он представлял регулятору неполную информацию по ряду операций, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей.
В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.