В Иванове перед судом предстанут «бизнесмены», обналичивающие крупные суммы через подставные организации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 37-го региона, завершилось расследование дела против трёх ивановцев. В зависимости от их роли и степени участия, им предъявлены обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Следствие полагает, что на протяжении пяти лет (с 2019 по 2024 годы) фигуранты, действуя в составе организованной группы, без соответствующего разрешения обналичивали деньги со счетов подставных компаний. В результате их действий доход от незаконной деятельности превысил 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.