Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала административное судопроизводство, подав иск к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) и основателю финансовой группы Freedom Holding Тимуру Турлову.
Вместе с ним в качестве ответчиков по делу проходят предприниматель Аркадий Щукин и ряд связанных с бизнесменом юридических лиц, включая Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp. Истец, которым выступил заместитель генерального прокурора РФ, не раскрывает ни фактические обстоятельства спора, ни его правовое обоснование, ни перечень активов, которые могут быть затронуты судебным решением. Об этом сообщает gazeta.ru.
Дело было зарегистрировано 24 сентября 2026 года, за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде, где Тимур Турлов впоследствии одержал победу. Первое процессуальное действие — беседа сторон — назначено на 15 октября 2026 года в суде общей юрисдикции Москвы. В медиапространстве появились неподтвержденные сообщения о том, что прокуратура может требовать признания структур Турлова экстремистскими организациями с последующей конфискацией имущества в доход государства. В самой Freedom Holding заявили, что не располагают информацией о содержании иска и намерены изучить документы после их получения, назвав публикации о конфискации спекулятивными.
Вопрос о возможных активах, которые могут стать предметом спора, остается открытым. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в американском штате Невада, ее акции торгуются на бирже Nasdaq, а операционный центр компании расположен в Казахстане. Тимур Турлов переехал в эту страну в начале 2010-х годов. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил казахстанское.
Холдинг завершил выход из российского бизнеса в феврале 2023 года — сделка по продаже активов, по словам предпринимателя, оценивалась примерно в 140 млн долларов. Таким образом, предметом потенциального спора является не действующая в России финансовая группа, а бизнес, выведенный из структуры холдинга несколько лет назад.
Турлов и связанные с ним структуры с октября 2022 года находятся под санкциями Украины, которые предусматривают блокировку активов и ограничения на финансовые операции. В этой связи любые заявления о возможном финансировании украинских военных структур требуют доказательств, которых в открытых материалах московского дела пока не представлено.
В последние годы Тимур Турлов активно участвует в крупных деловых и государственных мероприятиях Казахстана. В ноябре 2025 года во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в США Freedom Holding подписала соглашение с NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта Казахстана о создании в стране центра ИИ. Общая стоимость заключенных в рамках поездки документов превысила 17 млрд долларов. Весной 2026 года Токаев провел отдельную встречу с Турловым, обсудив инвестиционные планы холдинга. После избрания бизнесмена президентом FIDE 26 сентября администрация президента Казахстана поздравила его, назвав соотечественником, и пожелала успехов на новом посту.