В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генерального прокурора к президенту Международной шахматной федерации FIDE Тимуру Турлову, а также к Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W‑Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину.
Беседа сторон назначена на 15 октября, однако предмет спора и конкретные требования истца пока официально не раскрываются. Об этом пишет lenta.ru.
Иск зарегистрировали 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде. 26 сентября Турлов победил на выборах, заручившись поддержкой 110 делегатов. Информация о разбирательстве появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы. Оно отнесено к категории споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.
Поскольку официальных пояснений о сути претензий нет, в СМИ начали появляться версии о возможном содержании иска. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники предположил, что речь может идти о признании ответчиков экстремистами с последующим обращением их имущества в доход государства. При этом публикация была построена на осторожных формулировках — источники лишь допускали такой вариант. Однако при перепечатках эта оговорка нередко исчезала, и предположение в отдельных заголовках стало подаваться как подтвержденный факт.
В Freedom Holding заявили, что не понимают ни сути иска, ни оснований для его подачи и намерены ознакомиться с материалами дела. В компании подчеркнули, что у группы и лично у Тимура Турлова нет активов в России, поэтому до получения документов невозможно содержательно комментировать требования прокуратуры.
Российские активы холдинга были выведены из структуры группы еще в 2022 году. Тогда Турлов отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. В феврале 2023 года российские подразделения Freedom были проданы примерно за 140 млн долларов. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в штате Невада, ее акции обращаются на Nasdaq, а основной операционный центр расположен в Казахстане.
С октября 2022 года Тимур Турлов находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными на пять лет. Они предусматривают блокировку активов и ограничения на вывод капитала. Forbes.ua сообщал о 12 800 заблокированных счетах на сумму около 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года украинскому регулятору рынка ценных бумаг пришлось принимать отдельное решение, чтобы клиенты попавшего под санкции брокера могли участвовать в реструктуризации государственного долга.
Юристы обращают внимание, что административный иск к иностранному гражданину и зарубежным компаниям, не ведущим деятельности и не имеющим активов в России, может иметь ограниченный практический смысл с точки зрения исполнения. Из доступной карточки дела невозможно установить, о каком именно имуществе потенциально может идти речь.
Генпрокуратура, которая обычно сопровождает иски по делам об экстремизме публичными заявлениями, в этот раз официальных комментариев не публиковала. Известна лишь последовательность событий: 24 сентября был зарегистрирован иск, 26 сентября Турлова избрали президентом FIDE, 27 сентября Генеральная ассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, а 1 октября о судебном деле сообщили СМИ. Любые попытки связать эти события между собой пока остаются предположениями.
До беседы в суде, назначенной на 15 октября, и раскрытия позиции истца содержание дела остается неизвестным. Поэтому говорить о целях прокуратуры, возможной конфискации или признании кого-либо экстремистом преждевременно: на данный момент это не подтвержденные факты, а версии, возникшие на фоне отсутствия официальной информации.