В Ивановском областном суде отклонили жалобу защиты на продление ареста Сергею Малофейкину, обвиняемому в незаконной банковской деятельности и организации преступной группы. Защита просила перевести бизнесмена под домашний арест, но судья встал на сторону следствия, сообщает объединённая пресс-служба судов 37 региона.
Уголовные дела в отношении 17 фигурантов были возбуждены в сентябре 2025 года. По версии следствия, обвиняемые обеспечивали работу теневых финансовых структур на территории Ивановской, Московской и Вологодской областей. Они использовали поддельные платёжные документы для обналичивания и вывода денежных средств, в том числе за рубеж через подконтрольные иностранные компании.
Малофейкина задержали 24 марта 2026 года в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение. Фрунзенский районный суд Иванова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем дважды продлевал срок ареста – 20 мая и 2 августа. Теперь областной суд подтвердил: бизнесмен останется в СИЗО как минимум до 4 сентября.
Ранее мы сообщали, что полиция при поддержке Росгвардии пресекла деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств. По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов России, а организацией руководили жители Ивановской и Московской областей. Всего задержаны 15 человек, доход группы превысил 125 миллионов рублей. У Малофейкина в доме в Подмосковье прошли обыски – изъяты наличные в разной валюте, дорогие часы и элитный телефон, а также описаны дом и три автомобиля.