В Ленинский районный суд Иваново поступило громкое уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, которые на протяжении шести лет занимались нелегальным обналичиванием денег. На скамье подсудимых оказались четверо жителей Иваново и один москвич.
По версии следствия, с 2018 по 2024 год группа действовала как слаженная организованная преступная структура. Мужчины проводили банковские операции без лицензии Центробанка и официальной регистрации. Они открывали фиктивные фирмы на подставных лиц, а затем перегоняли безналичные средства между их счетами. Заключительным этапом схемы было обналичивание крупных сумм.
Общая сумма незаконного дохода, которую заработали фигуранты, признана особо крупной. Помимо нелегальной банковской деятельности, им вменяется создание юридических лиц через «мертвые души» и отмывание денег — злоумышленники проводили операции, чтобы скрыть истинное происхождение средств и придать им легальный вид.
В настоящее время суд решает, когда именно начнется рассмотрение дела по существу. Фигурантам грозит длительное лишение свободы.