Фрунзенский районный суд г. Иваново 26 марта 2026 года вынес обвинительный приговор 64-летней местной жительнице. Она признана виновной в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ивановка добровольно присоединилась к организованному сообществу, цель которого заключалась в проведении теневых финансовых операций. Не имея лицензии Центробанка и необходимой регистрации, участники группы предлагали клиентам услуги по выводу средств в нелегальный оборот, известные как "обналичивание". На плечи подсудимой, как выяснило следствие, легла функция по легализации видимости работы фиктивных фирм. В период с 2022 по 2023 год она занималась ведением и сдачей налоговой отчетности для подконтрольных сообществу организаций и индивидуальных предпринимателей. Женщина составляла финансовые схемы и цепочки мнимого взаимодействия между контрагентами, чтобы скрыть от государства реальное движение средств и уйти от уплаты налогов.
Созданная подсудимой и ее соучастниками видимость законной деятельности позволяла физическим и юридическим лицам выводить деньги из-под контроля государства, существенно занижая налоговые отчисления. Общий доход, полученный сообществом от этой незаконной деятельности, превысил отметку в 500 миллионов рублей, что автоматически отнесло дело к категории особо крупных.
Рассмотрение дела прошло в особом порядке. Это стало возможным благодаря тому, что женщина заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на смягчение участи она активно помогала следствию - предоставила информацию, способствующую изобличению других участников преступной схемы, и участвовала во всех необходимых следственных действиях, направленных на раскрытие преступлений. В зале суда подсудимая полностью признала свою вину.
При назначении наказания суд учел тяжесть инкриминируемых деяний, но также принял во внимание позицию гособвинения, поддержавшего условия сотрудничества. Женщина признана виновной по двум статьям УК РФ - об участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, однако суд счел возможным применить статью 73 УК РФ, сделав приговор условным. Испытательный срок для осужденной составит четыре года. Дополнительно в качестве наказания суд назначил штраф в размере 1,8 миллиона рублей, а также ограничение свободы сроком на один год. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Стоит отметить, что это дело - лишь часть масштабной кампании по борьбе с теневым обналичиванием средств в регионе. В производстве Фрунзенского районного суда находится целый пакет из шести уголовных дел, фигурантами которых проходят 17 человек. Пятеро из обвиняемых, как и осужденная женщина, пошли на сотрудничество со следствием, в связи с чем их дела рассматриваются в особом порядке. В отношении двоих из них приговоры уже вынесены, слушания по делам еще троих продолжаются. Еще 12 участников преступной деятельности ожидают решения суда в рамках общего порядка судопроизводства.