Ленинский районный суд Иванова признал троих местных жителей виновными в создании подставной фирмы и незаконной банковской деятельности.
Суд установил, что один из подсудимых, будучи директором без цели ведения хозяйственной деятельности, вместе с другими участниками в августе 2018 года создал компанию «АЛЬФАСТРОЙ». Она использовалась для обналичивания денег и незаконных банковских операций.
С января 2018 года по май 2021 года подсудимые действовали как физические лица без лицензии. Они осуществляли банковские операции: открывали и вели счета юридических и физических лиц, инкассировали и выдавали наличные. При этом виновные обходили официальные банки и государственный контроль. В результате преступной деятельности был получен доход в размере не менее 16 836 596 рублей.
Суд приговорил ивановцев к лишению свободы на срок от 2 до 2,8 лет и штрафу от 250 000 до 300 000 рублей. Ранее наложенный арест на деньги на счетах двоих осужденных сохранен.
До вступления приговора в силу осужденные находятся под стражей. Приговор может быть обжалован, сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.