В Ивановской области полиция выявила организованное преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
По данным полиции, для реализации противоправной схемы использовались реквизиты подконтрольных юридических лиц с признаками фирм-«однодневок». Денежные средства клиентов переводились на их счета для последующего обналичивания. За свои услуги участники сообщества получали комиссию не менее 8% от суммы поступивших средств, после чего возвращали заказчикам деньги наличными за вычетом этой комиссии.
В результате преступной деятельности организаторы схемы получили доход, превышающий 30 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что в структуре сообщества действовало подразделение, занимавшееся предоставлением в налоговые органы подложных документов отчетности от имени фиктивных компаний и предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц.
Полицейскими проведены обыски в жилых и офисных помещениях на территории региона. Изъяты печати, электронные подписи, носители информации, черновая документация.
Следователями УМВД региона возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, организация деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных налоговых деклараций, неправомерный оборот средств платежей, организация преступного сообщества.
К уголовной ответственности привлекаются восемь подозреваемых, трое из которых заключены под стражу и помещены в СИЗО-1.