В Иванове Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в отношении 28-летнего и 36-летнего ивановцев, а также 48-летнего уроженца Чеченской Республики.
По информации прокуратуры области, все трое проходят по статье 172 УК РФ об осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также по ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. Действуя в составе преступной группы, желая обналичить денежные средства фигуранты в период с 2017 года по сентябрь 2025 года осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Ивановской области. Всего им удалось обналичить почти 50 млн рублей. Такова версия следствия.
Решением суда и по ходатайству следствия, обвиняемые отправляются под стражу и пробудут в СИЗО до 4 ноября 2025 года.
Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокуратура.