Ивановская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о банках и банковской деятельности в АО «Кранбанк». Информация в ведомство поступила от ЦБ.
Что выяснилось в ходе проверки? В 2017–2019 годах финансовые операции АО «Кранбанк» и его клиентов обладали признаками незаконных операций, целью которых является вывод активов Банка.
"Способом вывода денежных средств, в том числе, явилось заключение ряда фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества Банка, по которым договорные условия не исполнялись", - сообщает прокуратура Ивановской области.
Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн. рублей.
Это повлекло невозможность выполнить банком в полном объеме обязательства перед вкладчиками: физическими и юридическими лицами, сообщает СИ "Ивановские новости".
По названным фактам прокуратура района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы направила материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По итогам его рассмотрения сотрудники СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, в том числе из числа руководителей АО «Кранбанк», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.