В Ленинском районном суде Иванова началось рассмотрение дела о взыскании в доход государства свыше 57 млн рублей, полученных преступным путем.
По данным прокуратуры, фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Помимо этого, они причастны к получению и даче взятки.
Как следует из оглашенного в суде искового заявления, участники сообщества действовали организованно и согласованно – каждый выполнял свою роль. Они использовали служебную информацию, незаконно полученную от налогового инспектора за денежное вознаграждение. В том числе речь идет о данных о планируемых налоговых проверках.
Фигуранты использовали счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. С их помощью проводили банковские операции и извлекали доход. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, а также осуществляли банковское обслуживание (выдавали наличные деньги, обходя контроль). Всё это участники сообщества делали без госрегистрации кредитной организации и без разрешения Банка России, что нарушает требования законодательства.
За свои услуги фигуранты взимали комиссию не менее 10% от суммы переводов – это позволило им получить доход в особо крупном размере.
Прокуратура требует взыскать с 17 ответчиков 57 428 338 рублей. Они, в свою очередь, с исковыми требованиями не согласны.
На заседании 16 апреля суд заслушал позиции сторон. Ответчики в суд не явились. Им вынесен приговор, связанный с лишением свободы. Участие фигурантов в заседании планируется обеспечить через видеоконференцсвязь.
Рассмотрение дела продолжается, сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.