В Иванове прокуратура требует с участников преступного сообщества возврат незаконного заработка в доход государства. По версии следствия, в 2022 году 51-летняя женщина создала преступное сообщество, в которое вовлекла 17 человек для темного банкирства. Незаконный доход составил более 57 млн рублей.
После прокурорской проверки выяснилось, что участники группы получали служебную информацию от сотрудников налоговой за незаконное вознаграждение, что позволяло им заниматься теневым бизнесом. Для обналичивания денежных средств они использовали банковские счета юрлиц и ИП. Соответствующая сумма дохода, полагает следствие, была получена с января 2022 по август 2023 года.
Против создательницы и участников «группировки» теневых банкиров возбуждены уголовные дела, которые на данный момент рассматриваются в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.